本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

一、董事会会议召开情况 

江西长运股份有限公司于2018年4月23日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年4月26 日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 

二、董事会会议审议情况 

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议： 

（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》） 

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，同意公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.1 亿元，使 用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进 度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进 展。 

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 

（三）审议通过了《关于控股子公司景德镇恒达物流有限公司拟投资购置 140 辆 中 置 轴 轿 运 车 的 议 案 》（ 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于控股子公司景德镇恒达物 流有限公司拟投资购置 140 辆中置轴轿运车的公告》） 

同意控股子公司景德镇恒达物流有限公司投资 7000 万元购置 140 辆中置轴 轿运车，用于补充运力，保障生产经营与业务发展需要。 

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 

（四）审议通过了《关于与南昌雅庭物业管理有限公司签署南昌长途汽车站 商 铺 租 赁 合 同 的 议 案 》（ 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于与南昌雅庭物业管理有限 公司签署南昌长途汽车站商铺租赁合同的公告》） 

同意公司与南昌雅庭物业管理有限公司签署商铺租赁合同，将南昌长途汽车 站商业项目第四层至第六层，以及南昌长途汽车站商业项目第一层（部分店面）、 第二层（部分）西面店面租赁给南昌雅庭物业管理有限公司。 

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权1票 

刘钢董事认为南昌雅庭物业管理有限公司资产规模与租赁标的不匹配，易发 生新拖欠租金和履约保证金风险，因此对上述议案投弃权票。 

特此公告。 

                                                                                                                 江西长运股份有限公司董事会 

                                                                                                                         2018 年 4 月 26 日